Servicios
Un portafolio completo para la integridad de su empresa.
Desde auditoría financiera independiente hasta sistemas de prevención de riesgos, cubrimos todo el ciclo de cumplimiento normativo en Ecuador.
Auditoría Financiera Externa
Examen independiente y objetivo de los estados financieros para emitir una opinión profesional sobre su razonabilidad. Aplicamos las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) bajo un enfoque basado en riesgos, evaluando control interno, partidas significativas y revelaciones.
- Informe de Auditoría con opinión profesional
- Informe de Auditoría con opinión profesional
- Informe de Auditoría con opinión profesional
- Cumplimiento ante Supercias y entes de control
- Dirigido a
Compañías obligadas a auditoría externa
Empresas públicas y mixtas
Holdings e inversionistas
Prevención de Lavado de Activos (PLA-FTOD)
Diseñamos e implementamos sistemas integrales de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, alineados a las disposiciones de la UAFE y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con metodología ISO 31000.
- Manual de prevención y código de ética
- Matriz de riesgo LA/FT por cliente, producto y canal
- Designación y soporte al Oficial de Cumplimiento
- Reportes UAFE (RESU, ROII, ROS) y debida diligencia
- Dirigido a
Sujetos obligados a reportar a la UAFE
Cooperativas, inmobiliarias, automotrices
Comercializadoras y courier
Implementación NIIF & NICSP
Acompañamos la convergencia hacia Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), desde el diagnóstico inicial hasta los estados financieros conciliados y la capacitación al equipo.
- Diagnóstico GAP de la situación actual
- Plan de implementación por norma
- Reexpresión y conciliación de saldos
- Políticas contables y capacitación interna
- Dirigido a
Empresas privadas y grupos económicos
Empresas públicas y GAD
Entidades educativas
ISO 37001 Antisoborno
Implementamos el Sistema de Gestión Antisoborno conforme a ISO 37001, fortaleciendo la integridad corporativa, los controles antifraude y la cultura ética. Incluye auditoría interna y ciclo de mejora continua.
- Política antisoborno y debida diligencia a terceros
- Matriz de riesgos de soborno y controles
- Procedimientos de denuncia y protección al denunciante
- Auditoría interna y plan de mejora continua
- Dirigido a
Empresas con proveedores y contratos públicos
Compañías con casa matriz internacional
Sector financiero y construcción
Peritos Calificados
Servicios periciales acreditados ante el Consejo de la Judicatura. Emitimos informes técnicos imparciales en materia económica, contable, tributaria, laboral y de valuación, aceptados en sede judicial y arbitral.
- Informe pericial económico-financiero
- Peritajes tributarios y laborales
- Valuación de bienes muebles e inmuebles
- Sustentación técnica en audiencias
- Dirigido a
Estudios jurídicos y procesos judiciales
Procesos arbitrales y de mediación
Empresas e instituciones públicas
Capacitaciones PLA-FTOD
Programas de formación con registro oficial ante la Superintendencia de Compañías. Diseñamos contenidos por sector económico para directorio, oficiales de cumplimiento y personal operativo.
- Programa anual de capacitación obligatoria
- Casos prácticos por sector y señales de alerta
- Evaluaciones, asistencia y certificación
- Talleres in-house o virtuales
- Dirigido a
Directorio y alta gerencia
Oficiales de cumplimiento
Personal comercial y operativo
Valoración de Activos
Avalúos técnicos para revalorización contable, fines tributarios, garantías financieras y procesos societarios. Trabajamos con peritos avaluadores acreditados y metodologías reconocidas internacionalmente.
- Informe de avalúo con metodología NIIF
- Ficha técnica por activo y registro fotográfico
- Cálculo de vida útil remanente
- Soporte para escisiones, fusiones y aportes
- Dirigido a
Empresas industriales y manufactureras
Inmobiliarias y constructoras
Bancos y entidades de garantía
Asesoría Contable & Societaria
Servicios continuos de soporte contable, tributario y societario. Actuamos como Comisario Revisor, llevamos libros sociales, y diseñamos estrategias tributarias eficientes y dentro del marco legal vigente.
- Informe de Comisario para juntas de accionistas
- Outsourcing contable y conciliaciones
- Planificación tributaria y declaraciones
- Gestión de libros sociales y actas
- Dirigido a
PYMES y grupos familiares
Sociedades anónimas con Comisario
Empresas con operaciones multi-país
- Metodología
Sistemas de Prevención de Riesgos basados en ISO 31000
Diseñamos sistemas robustos y estructurados, alineados con la normativa UAFE y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Marco ISO 31000
Principios, marco y proceso de gestión del riesgo aplicados a PLA-FTOD.
Identificación y evaluación
Metodología estructurada para analizar la exposición al riesgo de LA/FT.
Tratamiento y mitigación
Controles y planes de acción alineados a la tolerancia al riesgo.
Monitoreo continuo
Seguimiento periódico con ciclos de revisión y actualización normativa.
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